Punta
CanaCesi
Internacional dejó formalmente inaugurado el IX Congreso Internacional CIAFAC
2021, en el cual participan expertos en temas Antifraude y Corrupción,
Ciberseguridad y Compliance de los Estados Unidos, Colombia, Barcelona, Málaga y
República Dominicana.
Las palabras de bienvenida fueron expresadas
por Dicla Emperatriz López y Luis Doval, gerente general de Cesi Internacional
y gerente de Doval Investments, respectivamente, quienes agradecieron el apoyo
de los asistentes y patrocinadores de esta novena edición del congreso.
Ramón Nicolás Jiménez, dio una pincelada sobre
los temas que se abordarán durante los días del congreso, destacando Corrupción
Administrativa, Compliance, Ciberseguridad, Gestión de Riesgo, entre otros;
motivando a los participantes a aprovechar al máximo el amplio e interesante programa
que trae este CIAFAC 2021.
Eliana Díaz, directora de Prevención de Lavado
de la Superintendencia de Seguros de Rep. Dom., disertó sobre “Gestión y Riesgo de Seguros. Cómo se gestionan
los países de la región”.
Loraine Durán y Elizabeth Rodríguez, de la
Dirección General de Impuestos Internos, hablaron sobre las clasificaciones de
lavado de activos y sus penalidades.
La ceremonia de apertura se realizó en el
Centro de Convenciones del Hotel Dreams Onyx, y luego del acto formal los
invitados compartieron una cena exclusiva en el área de la piscina.
El CIAFAC 2021 es patrocinado por Banco de Reservas, Banco Popular, Superintendencia de Seguros, Rics Management, Fiba Florida
International Bankers Association, Doval Investments, Iniaf Instituto Nacional
de Investigación y Prevención de Fraudes, Coloquio Practico, RP NEWS,
Responsabilidad Profesional, AIDA Y 100 Seguro, Cesi Tours & Events High.
Sobre el congreso CIAFAC
El
Objetivos de este congreso es brindar herramientas prácticas, que generen resultados
de manera inmediata y a largo plazo, en la prevención de actos ilícitos, fraude
y corrupción. Además, fortalecerá los cimientos y estructuras de las entidades,
empresas y naciones a través de la ética e integridad.
Este
congreso busca identificar y gestionar de manera efectiva los riesgos de
ciberdelitos, ataques informáticos y fuga de información. Y contar con una
formación integral, que, de manera práctica, fortalezca a las entidades a
través de elevados valores, que disminuyan el alto índice de corrupción.
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