Será del 28 de Junio al 1ro. de Julio
en Punta Cana, con la participación de Panelistas Especiales Invitados de EE.UU,
España, Colombia, Panamá y República Dominicana.
Santo Domingo.- Con la participación de expertos
internacionales en materia de Prevención de Lavado de activos, y Financiación
del Terrorismo, Fraude y Corrupción, la Consultora de Eventos y Seminarios
Internacionales especialistas en materia de prevención del crimen
organizado, Prevención de lavado de activos y fraudes “Ces Internacional
SRL” y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA,
International Federation Banking Association, anunció el VI Congreso
Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (VI CIAFAC 2018) que se realizará del 28 de Junio al
1ro. de julio, en Punta Cana, donde el tema principal será “Compliance: Ética
Corporativa y Responsabilidad Penal, Herramientas para la Prevención y
Detección del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
Este VI CIAFAC 2018
contará con conferencias paneles y talleres, todos con expositores con
basta experiencia en la implementacion del marco regulatorio a nivel
internacional, los cuales estarán brindando sus conocimientos por medio de
herramientas y técnicas para la detección y prevención del lavado de dinero y
activos, financiacion del terrorismo y Proliferación de armas de destrucción
masiva. Analizarán las lecciones de las recientes evaluaciones de GAFI a nivel
de Latinoamerica y otros países regulados.
Además habrá un panel
sobre “El Nuevo Marco Regulatorio: Tendencias y Actualizaciones en el
Cumplimineto Obligado”, donde representantes de Entes regulatorios analizarán los
esfuerzos que se han realizado en la implementación del mismo, los cuales están
impactando los diversos sectores de Latinoamérica, y las mejores prácticas para
combatir el lavado de dinero y activos, Financiación del terrorismo y otros
delitos financieros.
El anuncio fue
realizado en un coctel en el Salón Sol de Oro del Hotel Renaissance
Jaragua. Participó el estratega internacional Alberto Avila de los Estados
Unidos, Fundador y Estratega Legal de Politicas Innovativa, especialista Anti
Lavado y Procesos de fraudes Electorales; las licenciada Lilian
Báez, encargada de prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
en DGII RD.
En el congreso se tratará temas
relacionados a la Responsabilidad del Gobierno Corporativo: Un modelo de
Compliance para Evitar Sanciones, El Rol del Auditor como parte de un Buen
Programa de Cumplimiento. Taller: “Gestion del Riesgo Reputacional”
(Actualizacion ISO 31000 de 2018). La Ética Corporativa como Herramienta Indispensable
de un Sistema Compliance. Que es FINTECH? Riesgos y Oportunidades de su
inclusion en el Sector Financiero y otros. Criptomonedas: BITCOIN, BLOCKCHAIN,
riesgo asociado con LAFT y Regulaciones a considerar. Nuevas medidas para
mejorar el sistema de reportes a fin de mitigar la evasion fiscal (ROS).
Prevencion de Lavado de Dinero y Activos en inmobiliarias, constructoras,
Dealers, Casinos y otros sujetos obligados no financieros (ISO 19600
cumplimiento). Mejores practicas de debida diligencia e identificacion del
beneficiario final. “De-Risking”: Economía Mundial en Decadencia. Herramientas
tecnológicas y Redes Sociales para la detección y Prevención de
Delitos. Técnicas para la implementacion de Procedimientos y Controles
Anticorrupcion y Anti-soborno” (ISO37001).
Durante el congreso habrá
demostraciones comerciales donde se mostrarán algunas herramientas que
facilitarán poder cumplir con estas obligaciones que tendrá como exigencia de
los organismos internacionales regulatorios. Entre otros temas, exponentes de
talla mundial tendrán a su cargo este esquema de alto contenido para el público
asistente.
El congreso esta
dirigido a Auditores, Directores de Riesgo, Contadores, Administradores,
Gerentes Generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales y Gerentes de
Cumplimiento, Abogados, Notarios, Comités de Auditoria, Gerentes Financieros,
Controlores, Fiscales, Miembros del Poder Judicial y la Procuraduria, Oficiales
de la Ley, Departamento Legal, Fiscalización, Jurídica, Miembros de los Comités
AntiLavado y AntiCorrupción, Comités de Riesgo, Ejecutivos de las Entidades
Públicas y Privadas, Agentes Inmobiliarios, Constructoras, Aseguradoras,
Fiduciarias, Dealers, Casinos, Bancas, Joyeros, Casa de Empeño y otros sujetos
obligados no financieros.
Este VI CIAFAC 2018 se realizará en centro de convenciones del Hideaway Royalton Punta Cana, República Dominicana, con el apoyo de la agencia de
viajes Cesi Tours y el tours operador Gniall. También contará con la
colaboración y el patrocinio de instituciones ampliamente reconocidas locales e
internacionales como son La Superintendencia De Valores, el Colegio Dominicano
de Contadores, el Banco Popular Dominicano, el Instituto de Auditores Forenses
IDAF, Mattica Primer Laboratorio de Computo Forense de Latinoamérica,
Innovating Politics de USA, BCRA Boureau coordinador de riesgos asegurados de
Costa Rica, Detectys de España, Innova Code y Congelando Historias.
El congreso esta organizado por
Dicla Emperatriz López, Presidente; Enrique Cambier M., Vicepresidente
Técnico; Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Relaciones Internacionales; Felipe
Rodríguez de Marchena, Relaciones Públicas; Stephen Brito López, Multimedios y
Thaisha Richard, Secretaria Congreso, Angélica Mena, relaciones turísticas.
Julio Vargas, Finanzas.
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