Fueron reconocidos los bancos Reservas,
BHD-León y Popular.
PUNTA
CANA, REP. DOM.-Con la Participación de
150 ejecutivos bancarios, directores de instituciones gubernamentales, y
representantes de las áreas Legales y Gerentes de Riesgo y Cumplimiento a nivel
nacional e internacional, se realizó el VII Congreso Internacional Anti Fraude,
Anti Corrupción y Compliance, (CIAFAC 2019).
El evento, que se efectuó en el salón Senses del
Breathless Punta Cana Resort & Spas, del jueves 13 al domingo 16 de junio,
fue organizado por la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas
en materia de prevención del crimen organizado, prevención de lavado de activos
y fraudes “Ces Internacional SRL” y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, Florida International Banking
Association.
En el cónclave se desarrollaron, simposio, conferencias,
paneles y talleres, con expositores de vasta experiencia en la implementación
del marco regulatorio e investigación forense a nivel internacional, quienes
brindaron sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para la
detección y prevención del lavado de activos y delitos financieros.
Dicla López, gerente general de Cesi´nternacional en su
discurso de apertura agradeció a los principales patrocinadores, Banco de
Reservas, BHD-León y Banco Popular Dominicano, en las categorías “Diamante”,
“Rubí” y “Esmeralda”, respectivamente. Resaltó el gran apoyo que estas
instituciones bancarias le han ofrecido desde sus inicios al congreso.
Recibieron reconocimientos especiales: Juan Pablo
Rodríguez Cárdenas, presidente de Rics Management-Colombia; Orieta Amat,
representante de la delegación cubana que asistieron al evento; Neidy Fortuna,
Gerente Administrativa de Cesi´nternacional, la señora Dicla López, fue
sorprendida por el equipo de la institución con una placa.
El congreso, fue patrocinado por el Banco Santa Cruz,
Mattica, Superintendencia de Mercados de Valores, BCRA Bureau Coordinador de
Riesgos Asegurados Internacional, Detectys, Innovating Politics, Instituto de
Dominicano de Auditores Forences, Ministerio de Turismo de la República
Dominicana, Narud, Congelando Historias, Photo & Films, Cesi Tour &
Eventos High Quality Vacations, GniALL y Colegio Dominicano de Contadores.
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