El congreso CIAFAC 2018, se desarrolló del 28 de junio
al 1 de julio el Centro de Convenciones Hideaway Royalton Punta Cana.
Punta
Cana.- La empresa consultora de
eventos y seminarios, Cesi’ Internacional SRL, inauguró en Punta Cana, el
VI congreso internacional (CIAFAC 2018) antifraude, anti corrupción
compliance, con la participación de expertos de España, Colombia, Estados
Unidos y República Dominicana.
Las palabras centrales en el evento de apertura del
cónclave internacional, estuvo a cargo de la presidenta de Cesi’ Internacional SRL, Dicla López, quien destacó
que el congreso tuvo como propósito actualizar los conocimientos en
cuanto a la ética corporativa, responsabilidad penal, innovaciones,
regulaciones, Fraude, Corrupción y compliance.
López presentó a los panelistas que expusieron en
el congreso, entre quienes estuvieron, el consultor anti corrupción, Antilavado
y anti soborno, el colombiano Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, con su ponencia
titulada “Gestión del Riesgo Reputacional”; el especialista de Estados Unidos,
Alberto Ávila, habló sobre Las mejores prácticas de debida diligencia e
identificación del beneficiario final.
El especialista financiero de mitigación de AMl/ATF,
el colombiano Oscar Morato, desarrollٴٴó el
tema de las Criptomonedas, Bitcoin, Blockchain, los riesgos asociados cib LAFT
y las regulaciones.
Entre los especialistas dominicanos presentó sus
conferencias, el especialista en gestión de riesgos y prevención de lavados de
activos y director general de cumplimiento del banco de Reservas, Ramón Nicolás
Jiménez, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy
Lora y la encargada de prevención de lavado de activos y
financiamiento al terrorismo de la Dirección General de Impuestos
Internos, Lillian Báez.
El congreso CIAFAC 2018, se desarrolló del 28 de junio
al 1ro de julio el Centro de Convenciones Hideaway Royalton Punta Cana.
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