¡Por un Futuro Íntegro y Transparente!"
Santo
Domingo.- La Consultora
Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en
convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) de
los Estados Unidos, en colaboración con la Dirección General de Impuestos
Internos DGII, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de
Investigación de Fraude (INIF), Innovating Politics (EUA), Rics Management
(Colombia) y La Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA),
reunirán en el país expertos locales e internacionales, especialistas de
renombre en la gestión de riesgo de lavado de activos, fraude y corrupción
administrativa, en la lucha contra la creciente problemática de estos crímenes
de cuello blanco y alta tecnología.
En el marco del VIII Congreso
Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC), en donde
estos expertos tratarán como la implementación de tecnologías avanzadas y el
intercambio de información con entidades supervisoras puede ayudar a los
sujetos obligados a fortalecer la identificación y prevención de operaciones
ilícitas, en un intercambio a cargo de la Dirección General de Impuestos
Internos de la República Dominicana, DGII, quienes han asignado el personal de
la dirección de prevención de lavado de activos para discutir este tema.
Los asistentes a este CORLAFC podrán ver
como se puede fortalecer la cultura de integridad y ética empresarial para
frenar la creciente corrupción administrativa en las altas esferas de las
entidades financieras y gubernamentales. Además verán los posibles resultados
de la colaboración de las entidades financieras con los organismos reguladores
para detectar riesgos de lavado de activos. según el director de educación
continua de la Financial and International Business Association FIBA, quien
certificará que el conocimiento que van a adquirir los asistentes a este evento
será de inmejorable calidad y actualizado para que los asistentes puedan
mantener su certificación en Anti Money Laundry, que también imparte
Cesi’nternacional en asociación con la Fiba y la FIU.
En este importante evento, estarán
presentes especialistas internacionales que hablarán sobre la Geopolítica y
Geoeconomía del crimen, y cuáles son los riesgos y desafíos de la
implementación de la inteligencia artificial y el metaverso en la
internacionalización y los negocios, pero como si puede ayudar estas
tecnologías avanzadas a los altos ejecutivos en la detección de actividades
sospechosas y el uso de estos avances como el big data, los medios virtuales de
pago, los chatbots y otras herramientas que se puedan implementar en la gestión
de riesgos y el compliance. Mas detalles de cómo asistir a este evento en
809-792-6699.
El VIII Congreso Regional Contra
Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2023), un evento sin
precedentes dedicado a la prevención de fraudes, lavado de activos y
corrupción, donde líderes visionarios, expertos influyentes y agentes de cambio
se unen para combatir la amenaza global del fraude y la corrupción. Este
congreso, se llevará a cabo los días 29 de junio al 2 de julio de 2023,
en el Hotel Margaritaville and Island, Cap Cana, República Dominicana, es
importante tu presencia en este evento, en apoyo a los esfuerzos que viene
realizando el máximo incumbente del país, frente a los recientes escándalos de
fraudes, sobornos, malversación y corrupción administrativa en esta República
Dominicana.
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